بنكي | مكافحة جرائم غسل الأموال

مكافحة جرائم غسل الأموال

وزارة الداخلية: ضبط غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه ناتجة عن أعمال مشبوهه

03:12 م - الأربعاء 7 يناير 2026

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين.

وزارة الداخليه تضبط قضايا غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه عبر أنشطة تجارية وعقارات

01:43 م - الإثنين 29 ديسمبر 2025

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي شديد الخطورة.

وزارة الداخلية تضبط تشكيلًا إجراميًا لغسل 180 مليون جنيه من أعمال مشبوهه

03:02 م - الأحد 21 ديسمبر 2025

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال خمسة عناصر جنائية.

الداخلية تضبط تاجر مخدرات مجرم متهما بـ غسل 200 مليون جنيه

01:04 م - الإثنين 10 نوفمبر 2025

استمرارا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة من ضبط أحد العناصر الجنائية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه غير المشروع في الإتجار بالمواد المخدرة.

الداخلية تضبط عنصرًا إجراميًا غسل 35 مليون جنيه من تجارة الأسلحة غير المرخصة

03:18 م - الثلاثاء 4 نوفمبر 2025

في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة من ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في مجال الإتجار بالأسلحة النارية وترويجها.